公司成功召开2023年第二次临时股东大会

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12月11日，公司2023年第二次临时股东大会在公司会议室圆满召开。本次会议由公司董事长尹世辉主持，部分股东代表、董事、监事以“现场+视频”方式出席会议，律师列席会议并全程见证。本次会议由董事会召集，各股东、股东代理人以网络投票和现场投票相结合的方式参与投票。

　　12月11日，公司2023年第二次临时股东大会在公司会议室圆满召开。本次会议由公司董事长尹世辉主持，部分股东代表、董事、监事以“现场+视频”方式出席会议，律师列席会议并全程见证。

　　本次会议由董事会召集，各股东、股东代理人以网络投票和现场投票相结合的方式参与投票。本次参与投票股东所持股份合计10.90亿股，占公司总股本的54.46%，其中通过现场投票股东代表股份5.10亿股，占公司总股本的25.48%；通过网络投票的股东代表股份5.80亿股，占公司总股本的28.98%。

　　在会议主持人介绍股东登记情况、会议议程之后，现场与会的股东代理人审议了《关于向各合作融资机构申请2024年度综合授信额度的议案》《关于拟注册发行短期融资券及超短期融资券的议案》《关于延长公司注册发行中期票据股东大会决议有效期及授权有效期的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等6项议案。与会股东现场填写表决票，其余股东通过上交所网络投票系统实施网络投票，北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师发表了现场见证意见。收盘后，经公司董秘处合并上证所信息网络公司网络投票结果，全部6项议案均以高比例赞成票获得通过。此次股东大会召开情况详见上海证券交易所网站《锦州港股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）及北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具的《锦州港股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　此次股东大会的召开，有利于保障公司融资的稳定性与延续性，完善公司整体治理结构，切实保障股东充分行使权利。公司也将继续维护好股东权益，以实际成果回馈各方股东。

2023年第二次临时股东大会

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