2018 年6月1日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式成功召开公司2017年年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共计46名，代表公司有表决权的股份1,362,297,306股，占公司总股本的68.0369%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共39名，代表公司有表决权的股份1,361,040,535股，占公司总股本的67.9741%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共7名,代表公司有表决权的股份1,256,741股，占公司总股本的0.0628%。

本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事鲍晨钦女士主持，公司股东大连港投融资控股集团有限公司、东方集团股份有限公司、西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司派股东代表现场出席，公司部分董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员、媒体记者及公司聘任的律师列席会议。

出席会议的股东及股东代理人对以下议案进行表决：1.《公司2017年年度报告和境外报告摘要》；2.《董事会 2017 年度工作报告》；3.《监事会 2017 年度工作报告》；4.《独立董事2017年度履职报告》；5.《2017年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；6.《2017年度利润分配方案》；7.《关于聘任会计师事务所的议案》；8.《关于日常关联交易的议案》；9.《关于放弃增资子公司暨关联交易的议案》；10.《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》。其中，第8项议案、第9项议案涉及关联股东回避表决。关联股东中国石油天然气集团有限公司、锦州港国有资产经营管理有限公司在审议第8项议案时进行了回避表决；关联股东大连港投融资控股集团有限公司、西藏海涵交通发展有限公司在审议第9项议案时进行了回避表决。经统计现场及网络投票结果，上述议案均获99%以上高票通过。

北京德恒律师事务所律师列席会议，并发表鉴证意见：会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本次股东大会决议公告已于6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站对外披露。

                                                                                                                                                                                □刘大程