公司第八届董事会第二次会议于2014年3月10日在北京召开，会议由董事长张宏伟先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2013年年度报告和境外报告摘要》

二、审议通过《董事会2013年度工作报告》

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

六、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

七、审议通过《关于日常关联交易的议案》

八、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

九、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

十、审议通过《独立董事2013年度履职报告》

十一、审议通过《董事会审计委员会2013年年履职情况报告》

十二、审议通过《关于锦州港部分土地使用权转让给锦州开元石化有限责任公司的议案》

十三、审议通过《关于与锦州港国有资产经营管理有限公司置换部分土地使用权的议案》

十四、原则通过《公司2014年度综合计划》

十五、原则通过《公司2014年高级管理人员薪酬方案》

十六、审议通过《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》

十七、审议通过《关于成立全资子公司并委托经营的议案》

十八、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》，公司将于2014年4月3日采取现场投票的方式召开2013年年度股东大会。

上述第一、第二、第三、第四、第五、第七、第十、第十六和第十七项议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述审议事项中的第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十二、第十三、第十五、第十六和第十七项议案及“公司对外担保情况”发表了独立意见。

董监事会秘书处

公司召开第八届监事会第二次会议

公司第八届监事会第二次会议于2014年3月10日在北京召开，会议由监事会主席甄理先生主持，会议通过如下决议：

一、审议通过《监事会2013年度工作报告》

二、审议通过《公司2013年年度报告及境外报告摘要》

三、审议通过《2013 年度利润分配预案》

四、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

五、审议通过《关于日常关联交易的议案》

六、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

七、审议通过《公司2013年度社会责任报告》

八、审议通过《关于锦州港部分土地使用权转让给锦州开元石化有限责任公司的议案》

九、审议通过《关于与锦州港国有资产经营管理有限公司置换部分土地使用权的议案》

十、审议通过《公司2014年高级管理人员薪酬方案》

十一、审议通过《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》

十二、审议通过《关于成立全资子公司并委托经营的议案》

会议同意将以上第一、第二、第三、第五、第十一、第十二项议案提交公司2013年年度股东大会审议。

• 董监事会秘书处