（一）审议《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》

（二）审议《关于董事会换届的议案》

1、会议以逐人表决方式，选举张宏伟先生为第八届董事会董事。

2、会议以逐人表决方式，选举孙明涛先生为第八届董事会董事。

3、会议以逐人表决方式，选举徐健先生为第八届董事会董事。

4、会议以逐人表决方式，选举张国峰先生为第八届董事会董事。

5、会议以逐人表决方式，选举刘辉先生为第八届董事会董事。

6、会议以逐人表决方式，选举鲍晨钦女士为第八届董事会董事。

7、会议以逐人表决方式，选举李葛卫先生为第八届董事会独立董事。

8、会议以逐人表决方式，选举柏丹先生为第八届董事会独立董事。

9、会议以逐人表决方式，选举王君选先生为第八届董事会独立董事。

10、会议以逐人表决方式，选举刘宁宇先生为第八届董事会独立董事。

（三）审议《关于监事会换届的议案》

1、会议以逐人表决方式，选举李亚良先生为第八届监事会监事。

2、会议以逐人表决方式，选举石春兰女士为第八届监事会监事。

3、会议以逐人表决方式，选举王鸿先生为第八届监事会监事。

4、会议以逐人表决方式，选举刘恩祥先生为第八届监事会监事。

5、会议以逐人表决方式，选举甄理先生为第八届监事会监事。

6、会议以逐人表决方式，选举卢丽平女士为第八届监事会监事。

□董监事会秘书处

集装箱码头公司网络智能办公取得初步成效

现代化的集装箱码头离不开现代化的生产管理，集装箱码头公司成立以来一直致力于通过网络智能办公提高工作和生产效率，已取得初步成效。

由烟台华东电子软件技术有限公司开发的CITOS集装箱码头管理系统，全方位满足了集装箱码头公司的生产需要，实现了业务流程、信息、人的高度整合。公司通过CITOS系统的使用，优化了业务流程、提高了作业效率、降低了生产成本、精确了数据统计、方便了客户查询，保证了公司吞吐量连续三年的高速增长。

该系统的优越性主要体现在以下几方面：

1、智能监控系统

集装箱码头公司的堆场共布置有29台高速摄像机，它们能够实现光学变焦36倍，数码变焦72倍，监控范围覆盖全堆场。平常可以通过操作台设置，让摄像机摄录各主要的作业区域的作业过程，并通过硬盘保存1个月，以供调取学习和使用。中控调度也可以随时利用操作台控制摄像机监控堆场作业，通过变焦甚至能够识别集装箱的箱号和场地拖车号，加强了中控调度对现场作业的监督和指挥。

2、EDI处理系统

公司营运3年未发生一起装船错误事件，这首先得益于CITOS系统中的EDI（电子数据交换）处理模块。与其他大多数货种作业码头不同的是，任何专业化集装箱码头一切计划的编制都来源于高度精简的电子报文。EDI中囊括了每一个集装箱的专有属性，主要包括箱号、货名、铅封号、箱总重、提单号、船名航次、装货港、卸货港、目的港、内外贸标识、运输条款、舱主等信息，这些信息在EDI中高度缩略为几十位字母和数字。而通过对标准报文格式的学习，结合本地代理书写报文的习惯，信息中心与船舶计划员逐步修改报文模板，使得EDI处理系统能够完全识别和导入EDI，并核对出错误信息。报文修改无误后，通过甄选，船舶计划员能够以此编制装卸船顺序单，制定作业计划，安排作业路数，实现装船与卸船作业的无缝衔接，并保证船舶作业效率和装卸箱的准确性。

3、计划实时控制系统

计划实时控制系统室CITOS系统的核心，该系统能够实时更新显示包括岸边作业船舶和堆场内每一个集装箱的即时箱位和计划状态。中控船舶调度能够凭借此系统了解船舶的即时作业进度，精确到舱上舱内的每个箱位，进而灵活调整每一路岸桥的作业贝位。堆场调度利用该系统能够监控到所有分配指令的集装箱，以在船舶、堆场、闸口间调整场地设备，达到码头整体作业效率最大化。该系统还能给场地设备智能分配指令，操作手通过显示终端能够直观地看到属于自己的作业指令，减少了指挥时间，提高了作业效率。其他的诸如船舶管理、箱管、统计计费系统都处处体现了CITOS系统的智能化和先进性。

集装箱码头公司在生产实践中不断加强对CITOS系统的学习，随着公司吞吐量的高速增长，码头岸边、堆场和闸口的作业量日益繁重，也对系统的使用和维护提出了更新更高更多的要求。在信心中心的大力协助下，一方面对硬件进行了及时的保养和维护，另一方面也根据船公司和货代的要求对系统进行调整和升级，在锦州港股份有限公司的官方主页上就有一个为外部客户设置的链接，通过该链接，各公司代理能够登陆集装箱码头公司的网上客户服务系统，进行网上办单预约和各类信息查询，极大方便了客户。

除了对操作系统的使用，公司还充分发挥了网络化办公的优点，通过OA下达会议纪要、船舶周预报、昼夜作业计划、维检修计划等文件，还利用楼宇间的局域网将一些统计报表、作业台账进行共享，大大提高了办事效率，保证文件内容传达到每个人，也节约了办公成本。

通过网络智能化办公，集装箱码头公司以较少的人力实现了对整个码头的科学管理，多方面降低作业成本、提高了生产效率，尝到了科技化带来的甜头。                             □周一凡