锦州港股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月19日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人，参加表决的董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

　　公司董事、监事及高级管理人员对2020年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。《公司2020年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的议案》

　　基于对公司未来持续发展的信心并综合考虑二级市场状况，为维护第一期员工持股计划持有人利益，持续深化公司长效激励机制，会议同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年1月23日。具体内容详见《关于公司第一期员工持股计划延长存续期的公告》（公告编号：临2020-054）。

　　公司职工代表董事詹炜先生为本期计划持有人，对本议案回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2020年10月30日